ما هي العقوبة التي تنتظر متهم بغسل 30 مليون جنيه خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها؟!

 ما هي العقوبة التي تنتظر متهم بغسل 30 مليون جنيه خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها؟!

بقلم

محمود سلامه الهايشه

كاتب وباحث مصري؛ elhaisha@gmail.com

 


ألقى القبض على موظف سابق متهم بتكوين ثروة مالية لا تتناسب مع طبيعة عمله بالمخالفة للقانون، ومحاولته إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات وشراء السيارات) وكذا إيداع أرصدة مالية وحسابات جارية وودائع نقدية بالبنوك. وقد قدرت أفعال الكسب التى قام بها المذكور بمبلغ (30) مليون جنيه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ويجيب هذا المقال على السؤال التالي (ما هي العقوبة التي ينتظرها متهم بغسل قرابة 30 مليون جنيه خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها؟! )، وقام بإعداد الإجابة الكاتب والباحث المصري "محمود سلامه الهايشه" – من محبي ودارسي علوم "القانون الجنائي" و "علم نفس الجريمة/ الجنائي".

 

عقوبة غسل 30 مليون جنيه في مصر:

تعتمد العقوبة النهائية على المتهم في هذه القضية على عدة عوامل، أهمها:

1. حجم الأموال:

  • تُعدّ 30 مليون جنيه مبلغًا كبيرًا، ممّا يُشدّد العقوبة.

2. نية الإخفاء:

  • إثبات نية المتهم في إخفاء مصدر الأموال عن طريق شراء العقارات والسيارات وإيداعها في البنوك يُعدّ دليلًا على غسل الأموال.

3. الوسائل المستخدمة:

  • استخدام المتهم لعدة مجالات لإخفاء الأموال يُظهر تعمده وتصميمه على غسل الأموال.

4. سوابق المتهم:

  • وجود سوابق جنائية سابقة للمتهم تُؤثّر على تشديد العقوبة.

القوانين المُطبّقة:

  • قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 80 لسنة 2002:
    • ينصّ على عقوبة السجن مدة لا تزيد عن 7 سنوات وغرامة تعادل مثل قيمة الأموال المُغسولة.
    • قد تصل العقوبة إلى السجن المؤبد وغرامة 4 أضعاف قيمة الأموال في بعض الحالات.
  • قانون العقوبات:
    • قد تُفرض عقوبات إضافية مثل الحبس والغرامة على جرائم مثل التزوير والتهرب الضريبي واستغلال النفوذ.

مصادرة الأموال:

  • من المُرجّح أن يتمّ مصادرة الأموال المُغسولة لصالح الدولة المصرية.

الخلاصة:

  • قد يُواجه المتهم عقوبة السجن لمدّة طويلة وغرامة كبيرة، بالإضافة إلى مصادرة الأموال المُغسولة.
  • تُؤكّد هذه القضية على حرص الدولة المصرية على مكافحة غسل الأموال وجرائم الفساد.

ملاحظة:

  • هذه المعلومات مُقدّمة لأغراض التثقيف فقط وليست بديلاً عن استشارة قانونية.
  • يجب على المتهم استشارة محامٍ مختصّ لمعرفة حقوقه وواجباته بدقة.

 

تعليقات

إرسال تعليق

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

كافوزال Cafosal لتنشيط التمثيل الغذائي – حقن للاستعمال البيطري

صورة
كافوزال Cafosal لتنشيط التمثيل الغذائي – حقن للاستعمال البيطري #بيطري ؛ #دواء_بيطري ؛ #تمثيل_غذائي ؛ #المجترات ؛ #حيوانات_المزرعة ؛ #الحيوانات_المزرعية ؛ #الحقن ؛ #كافوزال ؛ #محمود_سلامه_الهايشه https://youtu.be/7waDrGmavSA
قراءة المزيد

راكومين..غلة وجبة شهية لقتل الفئران

صورة
۝  راكومين..غلة وجبة شهية لقتل الفئران كتب: محمود سلامة الهايشة: هو كيس عبارة عن سم قوى جدا للفئران محمل على حبوب القمح، حيث تعد حبات القمح أفضل الأطعمة للفئران، المهم فتح الكيس بحذر، وعدم لم اليد بتلك الحبات، والإتباع عن أي طعام للإنسان أو علف للحيوان والطيور، يوضع في وعاء ثقيل لأن أحجام الفئران كبيرة فلا تقلب الوعاء الذي به السم، ولابد من أن يكون بعيد تماما عن متناول أيدي الأطفال ولا تطوله الطيور المنزلية ولا الحيوانات الأليفة أو المزرعية المرباه لديك لأنه شديد السمية والقتل، أي يفضل أن يوضع في مكان مرتفع، في مكان خارج الحظائر والعنابر والأسطبلات، وسوف تتعرف عن قدرته الفائقة هي تتبع نقص كمية الغلة مما يدل على أكل الفئران فيها فئران تموت بعدها بدقائق معدودة جدا، ولا تموت بعيدا عن مكان وضع السم، المشكلة هنا أن فئران المنطقة المجاورة لك سوف يأتون مسرعين لأكل تلك الوجبة الشهية، لذا فأنت مضطر دائما لشراء وجبات متتالية لتغذية فئرانك وفئران جيرانك. لذا ممكن يدخل بين الكراكين التي لديك ويموت فيها، وعليه فسوف تشم رائحة كريهة بل رائحة نتنه خلال بعد يوم أو يومين من بدأ تناول تلك الوجب...
قراءة المزيد